为菲律宾BC网站洗钱上亿 台湾警方捣毁诈骗团伙
7月30日，刑事局电信侦查大队今天宣布，破获利用非法电信设备进行诈欺的不法集团，更在高雄、台中等地设立洗钱水房，替菲律宾博弈网站洗钱，洗钱金额逾新台币9.1亿元。刑事局打击诈欺犯罪中心“情资分析小组”分析数据，发现有犯罪集团利用DMT、猫池等不法电信设备，搭载国内门号进行拨号以“假冒亲友”进行诈骗，及境外门号大量接收OTP简讯，有涉嫌诈欺、洗钱防制法等罪嫌。
电侦大队二队与台中市第四警分局组成专案小组，在台中地检署检察官指挥下，查出38岁陈男所经营，今年1月前往台中南区2处DMT机房搜索，发现仍在运作中DMT设备2台，并发现其他诈欺话务机房，透过网路连线到DMT机房后，发话至台湾机房转接到一般民众手机上，再以话术进行诈骗。
专案小组统计，遭机房诈骗被害人案件，自去年12月至今年1月，共有26人接获诈骗电话后汇款，损失金额逾557万元。
专案小组追查搭载大量境外门号的猫池不法电信设备，发现45岁李男成立代收付转帐水房公司替菲律宾人进行汇兑，搜证后在今年6月搜索台中、高雄等2处机房，查扣USDT虚拟货币，市价值300万元，猫池设备、电脑、手机、菲律宾门号卡（Globe Prepaid）、监视器等物品。
另勘查机房内代付系统平台的帐务资料及电脑内明确记载，从去年11月起迄今，总交易金额逾9.1亿元。专案小组三波搜索、拘提，瓦解陈男、李男等人所组成的DMT诈欺机房、转帐洗钱水房，依刑法诈欺、赌博、洗钱防制法等罪嫌，移送台中地检署。
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