据菲媒报道，8月9日，菲律宾国家调查局（NBI）特工在甲米地省逮捕了5名外国人和24名菲律宾人。
8月13日，NBI局长Jaime Santiago在新闻发布会上表示，他们此前收到情报，称甲米地省卡威特区Grand Centennial Homes Subdivision的几所房屋涉嫌被用作诈骗中心。
Santiago表示，“经过仔细监视，我们申请了搜查令，于8月9日突袭该诈骗中心并成功抓获了29人，其中包括3名中国人、2名马来西亚人、24名菲律宾人。”
据报道，24名菲律宾人受到这几名外国人的监督，涉嫌参与爱情诈骗、投资诈骗、加密货币诈骗、冒充诈骗等非法活动。
NBI网络犯罪部门首席检察官Jeremy Lotoc表示，这是一个菲律宾离岸博彩运营商(POGO)中心的分裂团体。
Lotoc透露，博彩集团已不再在办公室开展业务，而是转移到住宅单位。
“他们不同部门会转移至不同地点，他们这样做是为了不被执法部门发现。”
Lotoc透露，“博彩集团有一个行政部门、一个运营部门、一个财务和洗钱部门。我们上周通过诱捕逮捕的那些人，他们主要参与诈骗和洗钱活动，是一个运营部门。”
Lotoc称，他们还发现了一个“诈骗展示厅”，里面摆满了高端产品和奢侈品，目的是迷惑受害者，让受害者相信他们能带受害者致富。
Lotoc认为该团伙还有一名“大佬”，但他拒绝透露更多细节，并表示NBI的后续行动仍在进行中。
NBI在此次行动中缴获了预先注册的SIM卡、电脑、含有脚本的设备、手机、textplus机器等。
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