台中市约30岁李姓夫妻档与多个博弈业者配合，在西屯区某住处设立洗钱水房，洗钱金额高达16亿元。经检警搜索，李嫌夫妻不仅有名车和房产，还有1面名牌包包墙，7320万元身家全被查扣，并带回李等涉案10人；检方将李声押获准，李妻200万元交保，全案近日依洗钱等罪起诉。
据调查，李嫌夫妻两人无业，专职洗钱生意，打着「高薪、轻松、免经验」口号，召募年轻成员加入洗钱水房，多为20初头的年轻人，且团队化整为零分散藏匿，避免集结一处遭警一举破获，同时利用通讯软体联系从事洗钱犯行，制造侦查断点；据悉，该水房自去年3去至今已洗钱16亿元1646万余元，每笔抽取约3.5至7％佣金。
经检警搜证追查，今年5月发动两波查缉行动，陆续将涉案李姓主嫌夫妻档、干部及员工等10人查缉到案，发现李嫌夫妻不仅住豪宅、开名车，还有1面墙专放置香奈儿、LV等名牌包；警方查扣现金51万2000元、约台币174万元的虚拟货币、名牌包共19只、PORSCHE轿车1辆、ALPHARD厢型车1辆、电脑主机4台及扣押不动产1栋含土地2处（市价6388万元），总计查扣7320万元。
中打表示，全案调查后依《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》及《刑法》赌博等罪嫌，将李嫌等人移送台中地检署侦办。其中，李男遭检察官声押获准，李妻因怀孕，获得200万元交保，其余成员获5至10万元不等交保，全案近日侦结起诉。
|
