总统反有组织犯罪委员会官员11月2日表示，他们于10月31日在巴达安查封的离岸博彩园区涉嫌从事人口贩运、诈骗和其他非法活动。
总统反有组织犯罪委员会发言人加斯奥（Winston Casio）告诉电视新闻媒体，称他们在收到有关组织涉嫌从事人口贩运活动的举报后，对巴达安中央一号公司（Central One Bataan）进行了监视行动。
加斯奥表示：“我们收到了菲律宾人的投诉报告，称巴达安中央一号公司的某些部门涉及从事人口贩运活动，而且也从事诈骗活动。我们有监控视频。”
在获得搜查令后，总统反有组织犯罪委员会联合菲国警刑侦大队和军方成员一起搜查了该公司的大院。
加斯奥表示：“它拥有巴达安自由港管理部门颁发的业务流程外包（BPO）许可证，挂羊头卖狗肉。”
自2023年1月开始运营的巴达安中央一号公司也使用了有问题的游戏（博彩）平台。
加斯奥说：“他们违反了博彩监管政策，因为当他们颁发离岸博彩或内陆博彩许可证时，需要获得菲娱乐和博彩公司（PAGCOR）的二级许可证。”
加斯奥表示，巴达安中央一号公司的管理层正面临违反博彩监管政策和违反《反人口贩运法》的指控。他们正在立案，以便就该机构涉嫌投资诈骗活动提起与证券和监管法有关的指控。
他说：“巴达安中央一号公司将面临至少三到五起控诉案。我们不会允许保释涉案的外国人，他们将在11月4日接受移民审调讯。我们不会给予他们任何保释。”
加斯奥承认巴达安离岸博彩运营中心与丹辘省的“幸运南方99”没有任何关连。
“我们没有看到任何与郭华萍案有关的危险信号，这似乎是一个不同的组织。郭华萍和幸运南方99属于中国组织。巴达安这些非法离岸博彩公司则是马来西亚的犯罪组织。”他补充说。
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